Protéger l’entreprise. Sécuriser les dirigeants. Transformer la contrainte en levier concurrentiel.
Développez une fonction conformité robuste sans recruter. Diagnostic en 2 à 4 semaines, mise en conformité Sapin 2, RGPD, CSRD clé en main. Réduisez la responsabilité pénale de vos dirigeants.
En savoir plusMaîtrisez vos obligations prudentielles avec une délégation sur-mesure. Délégation RCCI/RCSI, reporting AMF/ACPR, dispositifs LCB-FT, pilotage réglementaire DORA, MiF, CSRD.
En savoir plusEnrichissez votre offre avec une expertise compliance en marque blanche. Pour avocats, experts-comptables, cabinets M&A. Audit compliance en due diligence, sous-traitance de missions complexes.
En savoir plusSapin 2, RGPD, LCB-FT, CSRD, DORA, devoir de vigilance… Les obligations s’étendent des grandes institutions vers les ETI et PME. Une non-conformité expose l’entreprise à des sanctions administratives et pénales immédiates – jusqu’à 10 ans d’emprisonnement pour corruption d’agents publics.
Clients, banques et investisseurs exigent un dispositif documenté : cartographie des risques, procédures, reporting. Sans conformité démontrée, vous perdez des marches, des crédits et des partenariats stratégiques. 75 % des grands groupes conditionnent leurs achats à une évaluation conformité de leur fournisseur.
Mise en cause pénale personnelle, complicité, rupture opérationnelle : les dirigeants sont directement exposés. La responsabilité du dirigeant est engagée en l’absence de dispositif formalisé et documenté. Construire une fonction conformité robuste est la première ligne de défense.
Attirez clients, banques, investisseurs et talents avec un dispositif irréprochable. Transformez la conformité en levier ESG et image de marque. Anticipez les évolutions réglementaires pour gagner un avantage concurrentiel durable.
Sapin 2, AFA, devoir de vigilance, Global Compact, OIT, lanceurs d’alerte
RGPD, CNIL, DORA, gouvernance des données, gestion de crises cyber
Bâle 3, Solvabilité 2, MIF, LCB-FT, KYC/KYS, protection clientèle
Prévention du risque de fraude, investigation, droit pénal des affaires
CSRD, CS3D, SFDR, Taxonomie, rapports de durabilité, plans de transition
Conception et déploiement d’outils opérationnels ainsi qu’un dispositif d’accompagnement des chargés d’affaires pour assurer la conformité aux exigences réglementaires et aux attentes des auditeurs.
Cartographie précise des obligations documentaires et questionnaires par typologies de clients (SA, SARL, associations, cabinets d’avocats). Forums hebdomadaires dédiés aux cas complexes et relances bimensuelles jusqu’à complétion des dossiers KYC.
Accompagnement de la mise en conformité aux exigences réglementaires internationales et de la maîtrise des risques de sanctions. Formation et sensibilisation des équipes commerciales, logistiques et opérationnelles.
Mise en place d’un registre KYC/KYS (Know Your Supplier), dispositif de veille réglementaire, et instauration de processus internes communiqués depuis le CODIR à l’ensemble des équipes corporate et managers.
Réservez un diagnostic flash de 60 minutes – sans engagement.